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温氏股份:关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事、高

  证券代码:300498 证券简称:温氏股份 公告编号:2021-161债券代码:123107 债券简称:温氏转债

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月10日召开了2021年第三次临时股东大会,会议审议并通过了公司第四届董事会和第四届监事会换届选举等相关议案。同日,公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案,现将有关情况公告如下:

  非独立董事:温志芬、温鹏程、梁志雄、黎少松、严居然、温小琼、秦开田、赵亮

  公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

  公司第四届董事会下设四个专业委员会,分别为:战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,各专业委员会成员如下:

  2、董事会提名委员会:江强(主任委员)、杜连柱、梁志雄3、董事会薪酬与考核委员会:欧阳兵(主任委员)、陆正华、黎少松

  公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行人。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。

  上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

  董事会秘书梅锦方先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明,任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。覃刚禄先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职符合《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。

  1、公司第三届董事会非独立董事黄松德先生原定任期为2018年12月10日至2021年12月9日,现任期届满离任,离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告日,黄松德先生持有公司股份91,860,188股,占公司总股本的1.4462%。黄松德先生持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

  截至本公告日,黄松德先生的配偶冯小兰女士持有公司股份12,634,620股,占公司总股本的0.1989%;黄松德先生的女儿黄菲女士持有公司股份5,707,073股、占公司总股本的0.0898%。冯小兰女士及黄菲女士在广东大华农动物保健品股份有限公司上市时承诺:其所持股份的锁定期与对应的董事、监事、高级管理人员所持股份的锁定期一致。冯小兰女士、黄菲女士持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

  2、公司第三届董事会独立董事陈舒女士、万良勇先生、曹仰锋先生原定任期为2018年12月10日至2021年12月9日,印遇龙先生原定任期为2019年8月15日至2021年12月9日,现均任期届满离任,离任后不再担任公司任何职务。截至本公告日,陈舒女士、万良勇先生、曹仰锋先生、印遇龙先生均未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺。

  3、公司第三届监事会监事伍政维先生、陈志强先生、黄伯昌先生、何维光先生原定任期为2018年12月10日至2021年12月9日,现任期届满离任,何维光先生离任后不再担任公司任何职务,伍政维先生、陈志强先生、黄伯昌先生离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告日,伍政维先生持有公司股份 20,973,117股,占公司总股本的0.3302%;陈志强先生持有公司股份12,903,936股,占公司总股本的0.2032%;黄伯昌先生持有公司股份130,531,199股,占公司总股本的2.0550%;何维光先生持有公司股份67,448,920股,占公司总股本的1.0619%。伍政维先生、陈志强先生、黄伯昌先生、何维光先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

  4、公司原董事温均生先生、严居能先生原定任期为2018年12月10日至2021年12月9日,现任期届满离任,离任后在公司担任监事的职务。

  5、公司原高级管理人员温朝波先生原定任期为2020年3月16日至2021年12月9日,现任期届满离任,离任后在公司担任监事的职务。

  6、公司原高级管理人员叶京华先生、陈瑞爱女士原定任期为2018年12月10日至2021年12月9日,吴珍芳先生原定任期为2020年7月20日至2021年12月9日,陈小坚先生、欧阳建华先生原定任期为2020年8月27日至2021年12月9日,现均任期届满离任,离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告日,叶京华先生持有公司股份 36,737,111股,占公司总股本的0.5784%;陈瑞爱女士持有公司股份12,382,350股,占公司总股本的0.1949%;吴珍芳先生持有公司股份8,619,478股,占公司总股本的0.1357%;陈小坚先生持有公司股份1,184,908股,占公司总股本的0.0187%;欧阳建华先生持有公司股份50,400股,占公司总股本的0.0008%。叶京华先生、陈瑞爱女士、吴珍芳先生、陈小坚先生、欧阳建华先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

  公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

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